` Justicia de EEUU revela cómo fue la trama corrupta de Gorrín y la "enfermera" de Chávez - Monitoreamos
Monitoreamos
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte
Sin resultados
Ver todos los resultados
Monitoreamos
Sin resultados
Ver todos los resultados

Portada » Justicia de EEUU revela cómo fue la trama corrupta de Gorrín y la «enfermera» de Chávez

Justicia de EEUU revela cómo fue la trama corrupta de Gorrín y la «enfermera» de Chávez

Gabriel BastidasporGabriel Bastidas
15 diciembre 2022
en Destacado, Venezuela
0
0
COMPARTIDO
FacebookTwitterWhatsapp

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este jueves cómo funcionó la trama corrupta entre el empresario chavista, Raúl Gorrín, y la ex Tesorera de la Nación, Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la «enfermera» de Hugo Chávez.

Luego de que un jurado federal en el Distrito Sur de Florida condenara a Díaz y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa -quien fue miembro de la escolta presidencial-, por su participación en un esquema de lavado de dinero, soborno y cambio de moneda de miles de millones de dólares, este jueves el Departamento de Justicia reveló detalles de la trama.

NoticiasRelacionadas

Hija de Edmundo González exige fe de vida de su esposo tras cinco meses detenido bajo desaparición forzada

7 junio 2025

El régimen de Maduro mantuvo retenida a la selección de Bolivia por más de doce horas en Venezuela

7 junio 2025

Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Díaz y Velásquez aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín Belisario, propietario del canal Globovisión.

Gorrín pagó sobornos a Díaz, incluso a través de su esposo Velásquez, para obtener acceso a comprar bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias.

La conspiración involucró grandes cantidades de efectivo escondido en cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales enviadas por Gorrín para comprar múltiples jets privados, yates y para financiar una línea de moda de alta gama iniciada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida. 

Gorrín fue acusado formalmente en agosto de 2018 y sigue acusado en la denuncia formal superior como coconspirador en el mismo esquema de lavado de dinero. Actualmente se encuentra prófugo de la Justicia estadounidense.

Díaz y Velásquez fueron declarados culpables cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. Velásquez también fue condenado por un segundo cargo de lavado de dinero.

La sentencia contra Díaz y Velásquez se conocerá el 21 de febrero de 2023, y la pena máxima podría alcanzar los 20 años de prisión por cada cargo de condena.

FacebookTwitterWhatsapp

Noticias Relacionadas

Destacado

Hija de Edmundo González exige fe de vida de su esposo tras cinco meses detenido bajo desaparición forzada

7 junio 2025
Deporte

El régimen de Maduro mantuvo retenida a la selección de Bolivia por más de doce horas en Venezuela

7 junio 2025
Venezuela

Vente Venezuela exigió la liberación de María Oropeza, tras 10 meses detenida arbitrariamente

7 junio 2025
Siguiente publicación

AN chavista aprueba la designación de la nueva embajadora ante Portugal

Deportes

El régimen de Maduro mantuvo retenida a la selección de Bolivia por más de doce horas en Venezuela

7 junio 2025

Cristiano Ronaldo no piensa en una posible retirada: «En este momento estoy disfrutando»

7 junio 2025

El ‘Bocha’ Batista ve como «otra final» el partido frente a Uruguay, tras el triunfo ante Bolivia

7 junio 2025

La Vinotinto derrotó 2-0 a Bolivia y mantiene vivo el sueño mundialista con el repechaje

6 junio 2025

Mundo

Los italianos votan en referendum sobre trabajo y nacionalidad, en el que Meloni promueve la abstención

7 junio 2025

El papa León XIV recibió a Javier Milei y le confirmó que planea viajar a Argentina

7 junio 2025

El plan fiscal de Trump amenaza flujos de remesas claves para México y Centroamérica

7 junio 2025

Tribunal Electoral de Bolivia confirma que 10 binomios competirán en las elecciones presidenciales: Evo Morales quedó afuera

6 junio 2025

  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.